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                                                                                                  美枫有色金属开采

                                                                                                  凯发娱乐独家持有牌照_上海创力团体股份有限公司关于改观独立董事的通告

                                                                                                  时间:2018-03-05 09:51作者:凯发娱乐独家持有牌照打印字号:

                                                                                                    证券代码:603012 证券简称:创力团体通告编号:临2016-024

                                                                                                    上海创力团体股份有限公司

                                                                                                    关于改观独立董事的通告

                                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                    上海创力团体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于克日收到独立董事朱赤军老师提交的书面告退陈诉,按照划定,朱赤军老师申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与查核委员会委员的职务,告退后朱赤军老师将不再接受公司任何职务。公司董事会对朱赤军老师在任职独立董事时代为公司所做的孝顺暗示衷心的感激。

                                                                                                    2015年4月 27日,公司以现场加通信表决的方法召开第二届董事会第十八次集会会议,集会会议以7票赞成,0票阻挡,0票弃权的功效审议并通过了《关于改观独立董事的议案》,赞成提名张晓荣老师为公司第二届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对张晓荣老师的学历、事变经验等根基环境举办了充实相识,以为其接受董事的任职资格切合有关法令、礼貌及《公司章程》的划定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券买卖营业所考核,待考核通事后,将提交公司股东大会举办推举。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    附:《张晓荣老师简历》

                                                                                                    上海创力团体股份有限公司

                                                                                                    董事会

                                                                                                    2016年4月28日

                                                                                                    附件:

                                                                                                    张晓荣老师简历

                                                                                                    张晓荣,男, 1968 年 4 月出生,中国注册管帐师、高级工商打点硕士,自 1995年2月任职上会管帐师事宜所(非凡平凡合资),历任副主任管帐师,首席合资人、主任管帐师。于 2008 年 9月介入上海证券买卖营业所举行的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。现任上海锐奇器材股份有限公司和万华化学团体股份有限公司独立董事。

                                                                                                    证券代码:603012 证券简称:创力团体通告编号:临2016-025

                                                                                                    上海创力团体股份有限公司

                                                                                                    关于聘用公司证券事宜代表的通告

                                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                    按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》等有关划定,为进一步增强公司信息披露和证券事宜相干事变,上海创力团体股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年4月27日召开第二届董事会第十八次集会会议,赞成聘用高翔老师为本公司证券事宜代表,,帮忙董事会秘书推行职责。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

                                                                                                    高翔,中国国籍,1983年10月出生,法学学士。2008年8月入职创力团体,历任公司行政助理、总司理秘书、办公室副主任。2015年11月介入上海证券买卖营业所第六十七期董事会秘书培训,并取得《董事会秘书资格证书》。

                                                                                                    高翔老师未持有本公司股票,与公司控股股东、现实节制人及持股5%以上的股东不存在关联相关,不存在受到中国证监会及其他有关部分的赏罚或上海证券买卖营业所惩戒的气象。

                                                                                                    高翔老师的接洽方法:

                                                                                                    办公地点:上海市青浦区崧复路1568号邮政编码:201706

                                                                                                    接洽电话:021-59869117 传真号码:021-59869117

                                                                                                    办公邮箱:shcl@@shclkj.com

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    上海创力团体股份有限公司

                                                                                                    董事会

                                                                                                    2016年4月28日

                                                                                                    证券代码:603012 证券简称:创力团体通告编号:2016-026

                                                                                                    上海创力团体股份有限公司

                                                                                                    关于召开2016年第一次

                                                                                                    姑且股东大会的关照

                                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                    重要内容提醒:

                                                                                                    ●股东大会召开日期:2016年5月13日

                                                                                                    ●本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                                    一、 召开集会会议的根基环境

                                                                                                    (一) 股东大会范例和届次

                                                                                                    2016年第一次姑且股东大会

                                                                                                    (二) 股东大会召集人:董事会

                                                                                                    (三) 投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                                                    (四) 现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                                                    召开的日期时刻:2016年5月13日14 点 30分

                                                                                                    召开所在:上海市青浦区崧复路1568号三楼集会会议室

                                                                                                    (五) 收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                                                    收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                                    收集投票起止时刻:自2016年5月13日

                                                                                                    至2016年5月13日

                                                                                                    回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                                                                                                    (六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

                                                                                                    涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

                                                                                                    (七) 涉及果真征集股东投票权

                                                                                                    无

                                                                                                    二、 集会会议审议事项

                                                                                                    本次股东大会审议议案及投票股东范例

                                                                                                    ■

                                                                                                    1、 各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                                                                    上述议案已经公司2016年4月27日召开的第二届董事会第十八次集会会议、第二届监事会第十一次集会会议审议通过。集会会议决策通告已于2016年4月28日登载于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖营业所网站()

                                                                                                    2、 出格决策议案:无

                                                                                                    3、 对中小投资者单独计票的议案:1

                                                                                                    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

                                                                                                    应回避表决的关联股东名称:无

                                                                                                    5、 涉及优先股股东参加表决的议案:无

                                                                                                    三、 股东大会投票留意事项

                                                                                                    (一) 本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的,既可以登岸买卖营业体系投票平台(通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)举办投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

                                                                                                  上一篇:南威软件公司章程(2018年2月修订)
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